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重大訊息



2019

序號
1
日期
108/04/26
發言時間
12:20:27
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
符合條款
第9款
發生事實
108/04/24
說明
  • 1.事實發生日:108/04/24
  • 2.發生緣由:公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
  • 3.因應措施:無
  • 4.其他應敘明事項:
    • (1)本公司於108年04月24日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人:
      楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生。
    • (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員,任期自董事會通過後開始生效,截止日與本屆董事任期相同。
    • (3)本公司於108年04月24日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
序號
1
日期
108/06/05
發言時間
18:40:25
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項
符合條款
第9款
發生事實
108/06/05
說明
  • 1.事實發生日:108/06/05
  • 2.發生緣由:108年第1次股東臨時會
  • 一、股東會日期:108/06/05
  • 二、重要決議事項
    • (1)通過修訂本公司「公司章程」案。
    • (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
    • (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
    • (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
    • (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
    • (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
    • (7)完成提前全面改選董事案。
    • (8)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  • 3.因應措施:無
  • 4.其他應敘明事項:無
序號
2
日期
108/06/05
發言時間
18:40:58
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單
符合條款
第6款
發生事實
108/06/05
說明
  • 1.發生變動日期:108/06/05
  • 2.舊任者姓名及簡歷:
    • (1)董事:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
    • (2)董事:陳階曉/安盛生科(股)公司董事
    • (3)董事:陳彥宇/安盛生科(股)公司董事
    • (4)董事:晟德大藥廠股份有限公司/安盛生科(股)公司董事
    • (5)董事:英屬開曼群島商Medeon Inc./安盛生科(股)公司董事
    • (6)監察人:蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
    • (7)監察人:劉天仁/安盛生科(股)公司監察人
  • 3.新任者姓名及簡歷:
    • (1)董事:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟/安盛生科(股)公司 董事長
    • (2)董事:皆潤生科有限公司代表人:陳階曉/安盛生科(股)公司 董事
    • (3)董事:蔡慧明/安盛生科(股)公司監察人
    • (4)董事:蔡雅菁
    • (5)董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司
    • (6)董事:遠瞻管理顧問有限公司代表人:陳彥宇/安盛生科(股) 公司董事
    • (7)獨立董事:楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
    • (8)獨立董事:吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
    • (9)獨立董事:鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
  • 4.異動原因:提前全面改選董事
  • 5.新任董事選任時持股數:
    • (1)董事:裕拓生技有限公司代表人:蔡東孟;1,695,231股
    • (2)董事:皆潤生科有限公司代表人:陳階曉;1,447,313股
    • (3)董事:蔡慧明;960,000股
    • (4)董事:蔡雅菁;109,593股
    • (5)董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司;3,489,551股
    • (6)董事:遠瞻管理顧問有限公司代表人:陳彥宇;597,180股
    • (7)獨立董事:楊啟航;0股
    • (8)獨立董事:吳力人;0股
    • (9)獨立董事:鍾志杰;0股
  • 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/03/08~109/03/07
  • 7.新任生效日期:108/06/05
  • 8.同任期董事變動比率:全面改選故不適用
  • 9.其他應敘明事項:無。
序號
3
日期
108/06/05
發言時間
18:41:26
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司108年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制
符合條款
第9款
發生事實
108/06/05
說明
  • 1.股東會決議日:108/06/05
  • 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    • (1)楊啟航/獨立董事
    • (2)吳力人/獨立董事
    • (3)皆潤生科有限公司代表人:陳階曉/董事
  • 3.許可從事競業行為之項目:
    • (1)楊啟航: 萊鎂醫療器材(股)公司獨立董事 益安生醫(股)公司獨立董事
    • (2)吳力人: 安盟生技(股)公司董事
    • (3)皆潤生科有限公司代表人:陳階曉: 鈦隼生物科技股份有限公司董事長 Brain Navi Ltd.董事長
  • 4.許可從事競業行為之期間:108/06/05~111/06/04
  • 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
  • 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
  • 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
  • 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  • 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  • 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  • 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  • 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
  • 12.其他應敘明事項:無
序號
4
日期
108/06/05
發言時間
18:41:47
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司成立審計委員會及委員名單
符合條款
第9款
發生事實
108/06/05
說明
  • 1.事實發生日:108/06/05
  • 2.發生緣由:本公司108年第1次股東臨時會全面改選董事, 並依公司章程規定 由全體獨立董事成立審計委員會,任期與董事任期相同。
  • 3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下:
    • (1)獨立董事:楊啟航/益安生醫獨立董事、萊鎂醫材獨立董事
    • (2)獨立董事:吳力人/安克生醫董事暨總經理、安盟生技董事
    • (3)獨立董事:鍾志杰/勤美聯合會計師事務所執業會計師
  • 4.其他應敘明事項:無
序號
5
日期
108/06/05
發言時間
18:42:13
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司董事會推選董事長
符合條款
第6款
發生事實
108/06/05
說明
  • 1.董事會決議日:108/06/05
  • 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
  • 3.舊任者姓名及簡歷:蔡東孟/安盛生科(股)公司董事長
  • 4.新任者姓名及簡歷:裕拓生技有限公司代表人蔡東孟/安盛生科 (股)公司董事長
  • 5.異動原因:提前改選
  • 6.新任生效日期:108/06/05
  • 7.其他應敘明事項:無
序號
6
日期
108/06/05
發言時間
18:42:31
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告董事會決議聘任薪資報酬委員會委員
符合條款
第9款
發生事實
108/06/05
說明
  • 1.事實發生日:108/06/05
  • 2.發生緣由:本公司董事會決議聘任薪酬委員
  • 3.因應措施:無
  • 4.其他應敘明事項:
    • (1)本公司於108年6月5日董事會決議通過聘任第二屆薪資報酬 委員會委員共計三人: 楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生
    • (2)本屆薪資報酬委員會之委員,任期自108年6月5日至111年6 月4日止,同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時 ,與本屆董事任期相同
序號
2
日期
108/06/26
發言時間
17:16:08
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
符合條款
第9款
發生事實
108/06/26
說明
  • 1.事實發生日:108/06/26
  • 2.發生緣由:公告本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
  • 3.因應措施:不適用。
  • 4.其他應敘明事項:
    • (1)召開法人說明會之日期:108/06/27 (四)
    • (2)召開法人說明會之時間:14時30分
    • (3)召開法人說明會之地點:元大證券大同大樓4樓(台北市南京東路三段225號)
    • (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加由元大證券舉辦之興櫃前法人說明會,會中說明本公司營運概況,會議資料將於法說會當日揭露於公開資訊觀測站,請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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