股東會專區
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重大訊息
2019
序號
1
日期
108/04/26
發言時間
12:20:27
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
符合條款
第9款
發生事實
108/04/24
說明
- 1.事實發生日:108/04/24
- 2.發生緣由:公告本公司董事會決議設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
- 3.因應措施:無
- 4.其他應敘明事項:
- (1)本公司於108年04月24日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：
楊啟航先生、吳力人先生、鍾志杰先生。 - (2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效，截止日與本屆董事任期相同。
- (3)本公司於108年04月24日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
- (1)本公司於108年04月24日董事會決議通過聘任第一屆薪資報酬委員會委員共計三人：
序號
1
日期
108/06/05
發言時間
18:40:25
發言人
王湘志
發言人職稱
資深經理
發言人電話
02-8751-1335
主旨
公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項
符合條款
第9款
發生事實
108/06/05
說明
- 1.事實發生日:108/06/05
- 2.發生緣由:108年第1次股東臨時會
- 一、股東會日期：108/06/05
- 二、重要決議事項
- (1)通過修訂本公司「公司章程」案。
- (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
- (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
- (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
- (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
- (6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
- (7)完成提前全面改選董事案。
- (8)通過解除新任董事競業禁止限制案。
- 3.因應措施:無
- 4.其他應敘明事項:無
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